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期货配资协议无效吗: 國陽財富溫征獲刑7年、國誠金融董事長另案處理 國誠金融溫征 國誠金融溫征最新消息

2018-09-26 11:37:08 瀏覽次數:765

中国期货配资网 www.767080.live (原標題: 國陽財富溫征獲刑7年、國誠金融董事長另案處理)

9月21日,中國裁判文書網發布的一份判決文書顯示,P2P平臺國陽財富實控人溫征、高管張某等非法吸收公眾存款案一審近日宣判。此次案件的被告人有溫征、張某1、張某2、盧某某、宣某某、曹某、李某3、陳某某、金某某、王某2等10人。

經審理查明:被告人溫征于2013年6月、2014年6月,先后注冊設立國陽資產、國陽財富并任法定代表人,租用本市虹口區西江灣路XXX號凱德虹口龍之夢A座21樓為經營場所,招聘被告人張某、盧某等10人分別擔任公司職務進行經營活動。上述各名被告人在經營期間,未經有關部門批準,通過散發小廣告、口口相傳等形式,公開銷售理財產品,許以8%-12%不等的年化收益率,吸引本市不特定市民參與投資,變相非法吸收公眾資金,用于公司經營開銷、投資、借貸給他人等。

案發后,經上?;Ω勱鵜峒剖κ攣袼蠹?,國陽資產、國陽財富通過第三方支付平臺收取金額共計人民幣603,141,436元。

最終,虹口區人民法院判決被告人溫征犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑七年,并處罰金人民幣三十萬元。即自2016年9月24日起至2023年9月23日止。其他被告人均被判一年兩個月到兩年三個月不等,罰金從兩萬元到五萬元。

關聯公司國誠金融實控人獲刑

2016年9月23日,上海國陽資產財富管理有限公司(國陽財富運營公司)因涉案被上海市虹口公安分局查處,公司門前張貼的公安告示顯示,經偵請投資人于2016年9月26日起至虹口公安分局登記備案。另有消息稱,公司近10名員工因涉嫌非法吸收公眾存款罪被警方刑事拘留。

工商信息顯示,上海國陽財富投資管理有限公司成立于2014年6月13日,注冊資本1億元,法人代表溫征,股東為溫征和上海國陽資產管理有限公司。

2016年8月29日,國陽財富公布了關于暫停運營的公告,稱銀監會發布的《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》對P2P理財平臺有了新規定,其中放款金額單筆20萬元封頂和不允許線下理財這兩點對國陽財富的運營發展造成了影響。

“經過多年的發展,線下房貸市場競爭激烈,P2P經營艱難,國陽財富出現了借款人延期還款情況,導致對應投資人的理財本金無法按時兌付?!憊舨聘輝詮嬤諧?,經過慎重考慮,決定國陽財富暫停運營。

上述公告顯示,國陽財富的理財客戶有497人,涉及金額1.92億元。據媒體報道,國陽財富1.92億的窟窿主要是由于上海2處廠房爛尾樓了所造成的。

資料顯示,國陽財富董事長兼法人溫征同時也是國誠金融的聯合創始人之一,占股39%,加之國陽財富與國誠金融之間存在資金往來等復雜關系,使國誠金融很難擺脫與國陽財富的關聯關系。9月23日,國誠金融發布的公開信也顯示,第二大股東溫征仍被公安機關羈押,并稱由于國誠金融內部股東溫征的個人原因導致其運營困難,并采取了臨時限制提現措施。

判決結果顯示,被告人溫征與李2(另案處理)結伙,于2013年5月,注冊設立國誠公司,由李2擔任董事長,溫征擔任副董事長(持股49%)。在營期間,開設網站(www.gcjr.com)作為線上平臺,通過互聯網和線下公開發布廣告的方式招攬不特定客戶,公開向社會公眾銷售各種理財產品及以股權眾籌的形式募集資金,許以9%-20%不等的年化收益率、承諾到期還本付息,吸收不特定市民參與投資,變相非法吸收公眾資金。

上海市公安局虹口分局調取的國誠公司工商檔案材料證實,國誠公司的基本情況及公司的經營范圍不包括金融融資事項。經審計,國誠公司通過連連銀通、京東在線、盛付通、富友支付和新浪支付5個第三方支付平臺收取投資人資金共計953,991,875.03元;根據現有報案材料,未兌付金額為48,210,566.16元;根據現有協查材料未兌付金額為60,095,959.54元;國淄公司、國漾公司轉入國誠公司共計20,000,000元。

虹口區法院最終判決,被告人張某2犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑二年三個月,并處罰金人民幣五萬元。

www.wangdai.info/2018/09/26/guoyangcaifu

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